+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Супруги с соучастниками пойдут под суд за "отмывание" более миллиарда рублей в Кузбассе

Фото:  

Завершилось расследование уголовных дел по факту незаконного обналичивания денежных средств в Кемеровской и Новосибирской областях.

В Кузбассе суд рассмотрит дело шести человек, организовавших незаконное обналичивание денег. По информации прваоохранителей супружеская пара подговорила еще четверых знакомых на совершение преступления.


Так, группировка занималась выводом денег из-под налогообложения с последующим обналичиванием.

— Фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали, — сообщили в областном ГУ МВД России.

Обвиняемые создали 19 фиктивных предприятий, через которые реализовали мошенническую схему. "Клиенты" группировки находились в Москве, Краснодарском крае, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях.


В общей сложности с 2015 по 2017 годы соучастники обналичили 1,35 млрд рублей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Скопироватьhttps://avoka.do/p/20352

Загрузка комментариев

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined