+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец незаконно вывез за границу 50 млн рублей

Фото:  

Таможенники раскрыли схему незаконного вывода за рубеж огромной суммы денег кемеровским бизнесменом.

В Кемеровской области заведено 25 уголовных дел по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, руководитель зарегистрированной в Кемерове коммерческой организации вместе с неустановленными сообщниками за несколько лет вывез в другие страны почти 50 миллионов рублей.

- Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая, - сообщили в Кемеровской таможне.

Чтобы скрыть следы преступления, нечистые на руку дельцы переводили деньги за рубеж небольшими суммами, а сама организация переехала в Московскую область. Уголовные дела направлены в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения в суде. За содеянное участникам незаконных валютных операций грозят сроки до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Скопироватьhttps://avoka.do/p/21408

Загрузка комментариев

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined