Бизнесмен предстанет перед судом в Кемерове за перевод более 60 млн рублей за рубеж

Фото:  

Жителю Москвы предъявлено обвинение в совершении незаконных валютных операций.

В Центральный районный суд Кемерова переданы материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, который обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". По данным следствия, в течение года, с августа 2017-го по сентябрь 2018-го бизнесмен с помощью махинаций с поддельными документами занимался переводом денег за границу.

- Обвиняемый совместно с неустановленным лицом изготовил 23 фиктивных внешнеэкономических контракта, после чего перевел валюту в размере свыше 60 млн рублей со счетов юридического лица на банковский счет нерезидента, - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. В скором времени уличенный в совершении незаконных валютных операций предприниматель предстанет перед правосудием.

Скопироватьhttps://avoka.do/p/22534

Загрузка комментариев

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined